SALTA (Redacción) – Matías Huergo fue detenido esta mañana y puesto a disposición de la Justicia Federal en la Provincia de Salta, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por la presunta emisión de facturas apócrifas y asociación ilícita. Este hecho está vinculado con los operativos que encabezó AFIP en enero del año para solicitar información a la Municipalidad de Salta, organismos provinciales y entidades privadas. Se espera que el empresario brinde declaración indagatoria mañana por la mañana.
De acuerdo con los términos que fueron estipulados en el Expediente 24746/2017 por el Juzgado Federal N° 1 de la Provincia de Salta, el propietario de la compañía Arcadio deberá permanecer alojado en una delegación local de la Policía Federal Argentina. Igualmente, afirmaron que, en principio, Huergo podrá estar comunicado durante su estadía. Además, adelantaron que será trasladado mañana a las 9 a la sede judicial para declarar sobre la causa.
Hasta el momento, el empresario salteño es la única persona involucrada en este caso que se encuentra detenido, aunque es posible que esta situación pueda cambiar a lo largo de la semana. En la resolución que fue presentada esta mañana, la Justicia Federal incluyó el cronograma de las citaciones para que otros involucrados en este proceso concurran a brindar su testimonio. El miércoles será el turno de Rubén Gerardo Romero y Aníbal Anaquín; el jueves, de Arturo Mimessi y Francisco Guzmán; el viernes, de Matías Esliman y Camila Muñoz; y el próximo lunes, de Sebastián Héctor Silva.
En tanto, el documento explicita que estas medidas habían sido dispuestas por el Director de la Dirección Regional Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos (DGI), Guillermo Andrés Oro, en un dictamen que había emitido el pasado lunes 15 de abril. En este contexto, el trabajo que Oro ha llevado a cabo intentar delimitar cuáles podrían ser las responsabilidades penales que pesarían sobre las personas que habrían incurrido en conductas ilícitas por faltas la Ley N° 24.679.
Precisamente, la Justicia Federal aludió que el principal objetivo de esta investigación está orientado a comprobar las actuaciones de la “presunta existencia de una asociación ilícita fiscal que opera consumando delitos de evasión tributaria agravado por el uso de facturas apócrifas”. Asimismo, en el documento se indicó que el proceso legal ha sido llevado adelante a partir de “las denuncias de la AFIP y los requerimientos de instrucción del Fiscal Federal de Salta N° 1, Dr. Ricardo Toranzos”.
Operativo en el CCM
En la mañana del pasado lunes 14 de enero, los trabajadores y contribuyentes que se encontraban en el Centro Cívico Municipal (CCM) se vieron sorprendidos por la llegada de decenas de agentes gubernamentales al lugar. De esta manera, el personal especializado de AFIP, con la colaboración de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), les solicitaron la entrega de una serie de documentos y materiales a las autoridades de la Comuna, ya que estaban investigando un presunto caso de evasión tributaria.
Con el paso de las horas, tanto la cúpula del Municipio, así como los responsables de AFIP y de la causa judiciales, explicaron la situación. Además, afirmaron que estas labores también se habían llevado a cabo en numerosas empresas, estudios contables y firmas de abogados de la capital. más tarde se presentaría el mismo operativo de requerimiento de información en la Secreatría de Obras Públicas de la Provincia y en las oficinas de COSAYSA Desde entonces, los técnicos de AFIP han llevado a cabo todas las labores necesarias para detectar posibles faltas a la normativa nacional y, en consecuencia, recurrieron a la Justicia con toda la evidencia que había sido recolectada.
